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双环科技(000707)

[最新公告]湖双环科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　 湖双环科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告 2008-07-01 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2008-026
湖双环科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司于2008年6月11日在中国证券报、证券时报和当日的巨潮网上披露了关于大股东增加2007年年度股东大会临时提案的公告。除此之外本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事 宜。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月30日(星期一)上午10点整。
2.召开地点：湖省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室。
召开方式：现场召开、现场投票。
召集人：湖双环科技股份有限公司董事会。
主持人：总经理万年春先生
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）2人，代表股份119,860,519股，占上市公司有表决权总股份的25.82％。
四、提案审议和表决情况
同意119,860,519股，占出席会议股东持有总股数的100﹪。该项议案获得通过。
同意119,860,519股，占出席会议股东持有总股数的100﹪。该项议案获得通过。
同意119,860,519股，占出席会议股东持有总股数的100﹪。该项议案获得通过。
《七年年度报告》; 同意119,860,519股，占出席会议股东持有总股数的100﹪。该项议案获得通过。
《湖双环科技股份有限公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案》; 同意119,860,519股，占出席会议股东持有总股数的100﹪。该项议案获得通过。
同意119,860,519股，占出席会议股东持有总股数的100﹪。该项议案获得通过。
7.《湖双环科技股份有限公司2008年日常关联交易预计的议案》; 表决时关联股东己回避。同意4,000,000股，占出席会议非关联股东持有总股数的100﹪。该项议案获得通过。
8.《关于增加本公司独立董事年度津贴的议案》; 同意119,860,519股，占出席会议股东持有总股数的100﹪。该项议案获得通过。
《双环科技同意控股子公司的控股子公司为本公司提供反担保的议案》; 表决时关联股东己回避。同意4,000,000股，占出席会议非关联股东持有总股数的100﹪。该项议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1 律师事务所名称：湖正信律师事务所
2 王庆
3 结论性意见：
本所暨本律师认为，双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

湖双环科技股份有限公司董事会
二OO八年六月三十日
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